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标题: 韩国金融监管机构FSC对6大银行加密货币账户展开调查 [打印本页]

作者: yj1281 时间: 2018-2-17 16:27

外媒报道，韩国金融情报部门（KoFIU）和金融监督服务部门（FSS）近期将针对六大本地银行的加密货币账户展开联合调查。

KoFIU是韩国监管洗钱和恐怖主义融资的机构，FSS是其下属部门，联合调查涉及的6家银行，有4家是韩国资产规模最大的银行，分别为友利银行、国民银行、新韩银行和农协银行，另外两家是国有银行，韩国兴业银行和韩国开发银行。
调查账户数据由交易所提供，111个加密货币交易相关账户，估计共有2万亿韩元（18亿美元）的综合存款。银行向当地交易所提供服务后，须接受当局关于是否遵守强制性洗钱举报协议的检查。
据悉，此前韩国已经在12月下旬的政府声明中明确表示，禁止所有比特币类似的加密货币匿名交易，继续打击洗钱和金融诈骗行为，并将对罪犯处最高刑罚。并补充说，当局“在必要时甚至可能关闭加密货币交易所”。
针对加密货币交易，也出台了新的规定，要求投资者在银行和加密货币交易所必须拥有相同的账户名称，禁止匿名“虚拟账户”，该新规将于 2018年1月20日开始实施。

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